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APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.


Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2010, había algunas cuestiones que planteaban dudas por la falta de especificación y por la delegación de la ley marco en el tan esperado Reglamento desde hace tres años.

La entrada en vigor del Nuevo Reglamento supondrá un cambio importante en la política corporativa de lucha contra el blanqueo y en la gestión de la prevención de los sujetos obligados.

El Reglamento amplía el número de situaciones de especial riesgo y enumera a través de un amplio y exhaustivo listado de medidas de diligencia reforzada que deben ser aplicadas por el sujeto obligado.

Por otro lado establece detalles pormenorizados sobre las obligaciones de información e introduce el desarrollo de nuevas medidas de control interno.

Como siempre se puede contar con los profesionales de gscorporacion para cualquier duda con respecto a la normativa.

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