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APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES.
El Reglamento amplía el número de situaciones de especial riesgo y enumera a través de un amplio y exhaustivo listado de medidas de diligencia reforzada que deben ser aplicadas por el sujeto obligado.
Por otro lado establece detalles pormenorizados sobre las obligaciones de información e introduce el desarrollo de nuevas medidas de control interno.
Como siempre se puede contar con los profesionales de gscorporacion para cualquier duda con respecto a la normativa.
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